結成“攻守同盟”拒不認罪

摘要:北京時間20191110關于【結成“攻守同盟”拒不認罪】的具體情況和說明,讓www.jypiff.tw新聞頻道的以圖文形式為您慢慢道來。

原標題:結成“攻守同盟”拒不認罪

作為被并購公司總經理,伙同他人以內幕信息購入并購公司股票,使并購公司損失慘重,并在之后的調查偵查期間與他人結成“同盟”,拒不認罪。北京市檢察院第二分院在辦理該案過程中發揮“捕訴一體”機制優勢,適用認罪認罰從寬制度擊破“攻守同盟”。近日,北京市高級法院二審裁定,駁回被告人文超上訴,維持原判。

2013年7月,中國電子信息產業集團有限公司擬將下屬3家專業子公司注入一家名為深桑達的上市公司。根據證券法第七十五條規定,該事項公開前屬于內幕信息,內幕信息敏感期自2014年2月25日至5月23日。文超當時任其中一家被并購公司總經理,屬于證券法第七十四條規定的內幕信息知情人。文超在工作中知悉上述內幕信息后,伙同曹凌(另案處理)使用“姚文心”“曹凌”“思達安國際物流(北京)有限公司”的股票賬戶,于2014年5月5日至22日間累計購入“深桑達A”股票192萬余股,成交金額共計人民幣1630萬余元,總共獲利達1893萬余元。

在證監會調查和公安機關偵查期間,文超等人均否認實施了內幕交易行為,并與親屬、好友等4人建立“攻守同盟”,針對股票賬戶操作、資金往來、交易原因等問題制定了詳細串通策略。

案件移送檢察機關后,在審查逮捕階段,承辦該案的北京市檢察院二分院第四檢察部檢察官蔣星偉在分析比對涉案賬戶資金來源、交易MAC地址信息以及贓款去向后,鎖定被告人文超為涉案賬戶實際控制人,并發現資金變化、買入時間與內幕信息形成、公開時間一致。“雖然這是一起‘零口供’案件,但綜合全案證據后,我作出了批準逮捕決定。”蔣星偉說。同時,他帶領同事圍繞內幕交易罪構成要件以及被告人之前的脫罪辯解列出補充偵查提綱,對后續取證工作全程跟蹤、監督、指導。

經補充偵查,在事實和證據面前,文超雖然承認指使曹凌代為交易股票的過程,但對犯罪動機仍有辯解。為揭開串供缺口,蔣星偉把突破口放到了擊破“攻守同盟”上,加大了對“同盟”曹凌等人的釋法說理力度,宣講認罪認罰從寬刑事政策。曹凌等人終于幡然醒悟,詳細供述文超指使其幫忙時的具體情形,進一步夯實了指控被告人文超犯罪的證據。

2019年6月18日,北京市第二中級法院開庭審理該案,在舉證、質證環節,公訴人將全案證據分為案件來源、內幕信息形成過程、被告人文超系內幕信息知情人、被告人文超利用內幕信息進行證券交易、法律手續及量刑情節五部分進行出示。同時,公訴人通過交易金額、交易頻率與內幕信息形成過程的一致性,以及“同盟”證言有力證明被告人規避風險、意圖獲利的主觀目的,并從法律規定、法理基礎和司法實踐三個角度闡明計算違法所得的標準,全面回應了辯護人的辯護意見。文超承認了檢察機關指控的全部事實。

最終法院全面采納檢察機關的意見,并當庭作出一審判決,以內幕交易罪判處文超有期徒刑六年,并處罰金人民幣2000萬元,追繳違法所得人民幣1800余萬元。近日,北京市高級法院二審裁定,駁回被告人文超上訴,維持原判。(記者 簡潔 通訊員 于淳燁 任靜)


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